0次浏览 发布时间：2025-04-02 11:43:00
4月1日湖北省鄂州市中级人民法院近日审结一起特大虚拟货币网络诈骗案，依法判处程某等34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。
该案涉案金额高达4.6亿元，被害人近3万人，其中单笔最高被骗金额超过300万元。
2020年6月，程某、黎某、严某某等人在境外注册“OURBIT数字货币交易平台”（简称“欧比特平台”），谎称该平台“持有美、英金融牌照”，并宣称提供“0滑点交易”“高杠杆收益”等虚假宣传吸引投资者。
经查，该平台实为封闭的“用户-平台对赌市场”，并未接入真实数字货币交易市场。诈骗团伙通过后台操控数据，人为制造“滑点”（成交价与挂单价不符）和“插针”（价格异常剧烈波动），大幅提高投资者亏损概率。
该诈骗集团设立产品、商务、技术等多个部门，并通过代理模式发展客户。商务部门以高额分成吸引代理，代理则通过微信群、社交平台虚构身份，发布虚假盈利截图，诱导被害人投资。
对于少数盈利客户，平台采取锁定账户、封禁提现等手段，迫使其追加投资或最终爆仓。2020年6月至2021年5月，该平台共骗取近3万人投资，涉案金额达4.6亿元。
鄂州市中级人民法院审理认为，程某等34人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。法院综合考虑各被告人在犯罪团伙中的作用，分别判处三年至十二年有期徒刑，并处罚金。
来源：红星新闻、极目新闻
